調査マンは見た！〜「実質的支配者」提出制度、１月から開始
日経トップリーダー　第447号　2021.12.1

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掲載誌	日経トップリーダー　第447号（2021.12.1）
ページ数	1ページ　（全1145字）
形式	PDFファイル形式　（235kb）
雑誌掲載位置	81ページ目

４６耳慣れない「支配者情報（ＢＯ）」が注目されている。今年８月、ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）が日本の金融機関などの顧客管理に厳しい評価を下した。その対策として、企業が実質的支配者の情報を登記所に提出し、その写しを交付する「実質的支配者リスト制度」が１月から始まる。この制度が始まると、金融機関に実質的支配者情報の写しを提出し、会社や個人をチェックされる。これは資金洗浄（マネーロンダリング）などの反社…