〔ズバリ！地域金融〕第１３回 国際組織のマネロン審査に おびえる地銀の不安と恐怖＝浪川攻
エコノミスト 第９７巻 第８号 通巻４５８９号 2019.2.26
| 掲載誌 | エコノミスト 第９７巻 第８号 通巻４５８９号（2019.2.26） |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ （全1375字） |
| 形式 | PDFファイル形式 （581kb） |
| 雑誌掲載位置 | ７８頁目 |
銀行業界における今年のビッグイベントのひとつがＦＡＴＦ（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会、本部パリ）の対日相互審査である。犯罪・テロに関する収益、資金の洗浄行為のために金融機関の預金口座、あるいは送金手続きなどが悪用されることを防止するための国際的組織だ。相互審査で、加盟国の取り組みを厳しくチェックしている。 日本ではこれまで３回の相互審査を受けており、秋にも着手されるのは第４次審査と…
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