時事深層 POLICY〜11年ぶりに政府間組織による調査 マネロン対策、外国人増に悩む
日経ビジネス 第2016号 2019.11.11
掲載誌 | 日経ビジネス 第2016号(2019.11.11) |
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ページ数 | 1ページ (全1446字) |
形式 | PDFファイル形式 (271kb) |
雑誌掲載位置 | 21ページ目 |
マネーロンダリング・テロ資金対策を審査する政府間組織の立ち入り調査が始まった。11年前の調査では顧客管理の不十分さが指摘され、政府は法整備などの対応を進めてきた。ただ、課題の外国人による口座転売に苦慮する金融機関も。「厳しい審査結果が出るのでは」とささやかれる。 今回は“合格”できるのか──。 金融機関のマネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金対策を審査する金融活動作業部会(FATF)の調査が10…
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