〔ＷＯＲＬＤ・ＷＡＴＣＨ〕英国 パキスタン資金で露呈 マネロン対策の不備＝竹鼻智
エコノミスト 第９６巻 第４０号 通巻４５７１号 2018.10.16
| 掲載誌 | エコノミスト 第９６巻 第４０号 通巻４５７１号（2018.10.16） |
|---|---|
| ページ数 | 3ページ （全581字） |
| 形式 | PDFファイル形式 （799kb） |
| 雑誌掲載位置 | ６２〜６４頁目 |
英国は古くから世界の金融拠点だが、同時に資金洗浄（マネーロンダリング）の標的となってきた。金融機関の職員は雇用形態が正規か非正規かを問わず、全員にマネーロンダリングに関する研修が義務付けられるなど、政府が厳しい制度を設けている。しかし９月、現在英国籍を持つパキスタンの中道左派政党・パキスタン人民党の元幹部とその妻が、英国内の不動産物件を所持する際に不正に資金を得た疑いで逮捕され、英国のマネロン対…
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