ＷＯＲＬＤ　ＩＮＦＬＵＥＮＴＩＡＬ　ニューヨーク　マネーロンダリング　ＵＳトラストに業務停止命令と罰金
週刊ダイヤモンド　2001.7.28号　2001.7.28

この記事の情報
掲載誌	週刊ダイヤモンド　2001.7.28号（2001.7.28）
ページ数	2ページ　（全981字）
形式	PDFファイル形式　（38kb）
雑誌掲載位置	22〜23頁目

ＷＯＲＬＤ　ＩＮＦＬＵＥＮＴＩＡＬ　ニューヨーク　マネーロンダリング　ＵＳトラストに業務停止命令と罰金　米大手ディスカウント・ブローカーのチャールズ・シュワブの信託銀行部門であるＵＳトラストが、二つの監督当局によって業務停止命令を受け、同時に合計一〇〇〇万ドル（約一二億五〇〇〇万円）の罰金の支払いを命じられた。　罰金の内訳は、ニューヨーク連邦準備銀行およびニューヨーク州銀行局のそれぞれに対して、五…